روزنامه آرمان امروز
1397/05/30
موافقان و مخالفان FATF
آرمان: در روزهای اخیر و پس از مطرح شدن چندباره نام لایحه مبارزه با پولشویی این سوال به ذهن متبادر میشود که این لایحه چیست، پولشویی چیست و علل تأیید یا رد شدن این لایحه، چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ پولشویی به «تبدیل سود» حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های «به‌ظاهر مشروع» می‌گویند. در فرآیند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیر قانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده است و به این ترتیب «پول شسته شده» وارد اقتصاد میشود. در بسیاری از سیستم‌ها قانونی و مشروع، «قواعد پولشویی» با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجاری تلفیق شده است. این کار به طور کلی برای نامشخص کردن «منبع واقعی پول» انجام میشود و فرار مالیاتی، دلیل دیگرِ انجام آن است. در نظام‌های سالم و استاندارد پولی-مالی، مشخص بودن منشأ پول و شفاف بودن تراکنش‌ها -یا مسیر جابه‌جایی پول- از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.FATF و CFT
لایحه FATF توسط گروه G7 در سال 1989 تحت عنوان گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) تعریف و سازمان‌دهی شد. گروهی بین دولتی که هدف آن شامل تنظیم استانداردها و گسترش اجرای قوانین، تنظیم کننده معیارهای عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریست‌ها و دیگر تهدیدات مربوط به امنیت است که می‌تواند سیستم یکپارچه مالی دنیا را برهم زند. در سال 2001 و پس از حادثه 11 سپتامبر این سازمان برنامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به وظایف قبلی خود اضافه کرد و در سال 2008 مسأله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی FATF قرار گرفت. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT همان کنوانسیونی است که مطرح شدن آن در مجلس حاشیه‌هایی ایجاد کرد و تا 2 ماه مسکوت ماند.
ادامه صفحه9
سایر اخبار این روزنامه
محكوميت يكصداي فاجعه قم
استيضاح رحماني فضلي قطعي شد
خواست آمریکا،کشتارمسلمانان به‌دست‌یکدیگر است
تایید بدهی ۵۵ هزار میلیاردی شهرداری تهران
فساد در بازار ارز‌و‌سکه ازدولت احمدی‌نژاد شروع‌شد
موافقان و مخالفان FATF
حال آيت ا...هاشمي شاهرودي مناسب نيست
دود هورالعظیم در چشم ایرانیان
نگاه نو، نسل مديران جوان مي‌خواهد
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
حرکات معنادار در قم و ریشه‌های آن
کمیسیون ماده ۱۰۰ به افراد اجازه تخلف می‌دهد
توضیح محورهای طرح استیضاح وزیر کشور
موافقان و مخالفان FATF
حال آيت ا...هاشمي شاهرودي مناسب نيست
