روزنامه شهروند
1398/05/10
مجرمان سبقت ميگيرند
اين روزها اخبار گوناگوني منتشر ميشود كه حكايت از پولشوييهای گسترده در بخشهایی ميكند. چندي پيش يكي از مسئولان مبارزه با پولشويي اعلام كرد كه يك خانم عادي در سيستانوبلوچستان داراي گردش مالي چند صدميلياردي در حساب بانكي خودش است! اكنون كسي را دستگير كردهاند كه حدود 50 حساب و كارت بانكي دارد كه به نامهاي گوناگون است و در امور شرطبندي و برنامههاي خلاف استفاده ميكند. گفته شده است كه يك خانم خانهدار 32هزار سكه خريده يا به نام افراد ديگري صدها خودرو وارد شده است يا اينكه حساب بانكي را اجاره ميدهند.همه اينها نشانهای از وجود يك عمل خلاف است، پولشويي. پولهايي كه از طريق خلاف به دست ميآيد، قاچاق، موادمخدر، رشوه، قمار و... و راهي براي رد گمكردن آنها پيدا ميكنند تا مجرمان دستگير نشوند يا از پرداخت ماليات فرار كنند. تنها راه مقابله با آنان نيز نظارت شديد بر امور بانكي و مبادلات پولي است. آنان كه با لوايح پالرمو و FATF مخالفت ميكنند، خوب است كه اكنون پاسخ دهند آيا اطلاع از اين موارد نيز به نفع دشمنان و كشورهاي غربي است يا به نفع مردم و كشور ايران است؟
از هنگامي كه اينترنت وارد اقتصاد شد، دو ظرفيت آن برجسته شد. از يك سو ظرفيت براي خلافكاري شكل گرفت. خلافهايي كه پيشتر نميشد انجام داد يا انجام آنها سخت بود، از طريق اينترنت به سادگي انجام ميشد. ولي به موازات اين؛ ظرفيت نظارتي قدرتمندي را ايجاد كرد كه همه نقل و انتقالات پولي را بتوان به صورت برخط يا آنلاين رصد كرد و گريبان مجرمان را گرفت و آنان را به دام انداخت. اين دو ظرفيت وجود دارد. بستگي دارد كه كدام طرف ماجرا بهتر و سريعتر عمل كند. در جوامع توسعهيافته از ظرفيت مثبت اينترنت بهتر بهرهبرداري شده، لذا توان نظارتي پليس و اداره ماليات و... بيشتر شده، حتي توان تحريمي آنان نيز افزايش يافته است. يكي از علل سختتر شدن تحريمها عليه ايران استفاده آنان از همين امكانات است. ولي در جامعهاي مثل ما مجرمان توانستهاند گامهاي موثرتري در سوءاستفاده از اينترنت و امكانات آن براي انجام اعمال خلاف خود بردارند. ما نتوانستهايم با تصويب قوانيني مثل FATF و پالرمو و نيز تشكيلات نظارتي متمرکز، مجرمان را از اين طريق شناسايي کنیم و به دام بيندازيم.
چه بايد كرد؟ مبارزه با فساد و جرايم مالي بايد ابعاد جديتري پيدا كند. از يك سو بايد نهادهاي نظارتي و پليسي را در اين مسير تقويت كرد. از سوي ديگر بايد قوانين مناسبتر و كارآمدتري مثل مجموعه FATF را تصويب کرد. مجازاتهاي سنگين براي جرايم مالي و پولشويي تعيين کرد. به افرادي كه اين جرايم را خبر دهند، جايزه داد. آگاهي مردم درخصوص سوءاستفاده از حساب يا نام يا شناسنامهشان را بالا برد. كاركنان دستگاههایی كه با مجرمان مزبور دست به يكي ميكنند را به اشد مجازات قانوني محكوم كرد. كارمندان كه همدست مجرمان ميشوند، خيانت بزرگتري را نسبت به جامعه روا ميدارند و بايد مجازات سختتري را تحمل كنند. باید دست رسانهها براي افشاي متخلفان باز باشد و از همه مهمتر اينكه ارادهاي براي مبارزه با اين جرايم شكل بگيرد تا مجموعه قواي كشوري بر شيوههاي مجرمان مسلط شوند و مجرمان سبقت گرفته از خود را از مسير خارج كنند.
سایر اخبار این روزنامه
هنرمندانه در کنار هلالاحمر
زمانی برای کشتن صفرها
ناجا در انتظار فیلم فرودگاه!
ما میتوانیم پل دوستانهای باشیم
زبان عصر ما زبان رسانه است
تلویزیون مردم در موبایلشان است!
پایانی برای مافیای پسماند؟
چرا مرتبه اول طلاق به جای رتبه اول ازدواج؟
یک کلاغ سی کلاغ!
سه تفاوت مسکن اقدام و مهر
فرار هالیوودی از زندان کچویی
صفحه شهرونگ
جناب مدیر کمی شیشه ماشینتان را پایین بدهید
همه حناهایتان همین رنگی است؟
مجرمان سبقت ميگيرند