روزنامه آرمان امروز
1395/11/26
انهدام باند بین‌المللی پولشویی در تهران
آرمان: پولشويی براي توصيف فرآيندی مورد استفاده قرار می‌گيرد که در آن پول غيرقانونی که حاصل فعاليت‌های مجرمانه مانند قاچاق، رشوه، کلاهبرداري و... است، در چرخه‌ای از فعاليت ها و معاملات مالی وارد شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده میشود. مسئولان اقتصادی کشور نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی، اقدام به مقابله با این پدیده کرده‌اند. رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از انهدام یک باند بین‌المللی پولشویی در پایتخت خبر داد و گفت که «اعضا و عاملان این باند شناسایی و دستگیر شدند.»متهم اعتراف کرد!
به نظر می‌رسد که متهمان موسوم به باند بین‌المللی پولشویی، اقدام به برداشت وجوه از حساب‌های بانکی مردم کرده و سپس اقدام به خرید ارز می‌کردند. سرهنگ محمدمهدی کاکوان در توضیح این موضوع گفت: با توجه به ارسال پرونده شکایت فردی به پلیس فتا مبنی بر اینکه از حساب بانکی وی مبلغی وجه نقد برداشت شده، ماموران رسیدگی به این موضوع را در دستورکار خود قرار دادند. در اقدامات پلیسی بعدی مشخص شد وجوه ابتدا به حساب متهم واریز و فرد با هویت خود نسبت به خرید ارز اقدام کرده است. سرهنگ کاکوان با اشاره به اینکه در این مدت چند پرونده مشابه دیگر نیز به پلیس فتای پایتخت ارجاع شد، گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها، ماموران با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی آدرس و محل اختفای متهمان شدند. پس از اینکه محل اختفای این افراد شناسایی شد، ماموران نیروی انتظامی اقدام به دستگیری متهمان کردند. سرهنگ کاکوان در این‌باره گفت: پرونده‌های دیگری به همین شیوه و شگرد اما با متهمی متفاوت به پلیس ارجاع شد که پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط هستند. پس از دریافت دستور قضائی، متهم در مخفیگاه خود دستگیر و پس از بازرسی‌های پلیسی به انجام جرم خود اعتراف کرد. متهم در اعترافات خود بیان داشت؛ در اردوگاه پناهندگان یونان با ایرانیانی دوست و آشنا شدم که در حال حاضر با اخذ اقامت ساکن یونان شده‌اند در ابتدای امر تحت عنوان مطالبه بدهی‌شان از ایران درخواست همکاری کردند ولی پس از مدتی متوجه شدم که آنان اقدام به برداشت وجه از حساب مردم کرده و وجوه را به حساب من واریز می‌کردند. وی افزود: متهم در ادامه اذعان کرد که درصدی از وجه را به عنوان دستمزد برداشت کرده و مابقی را به صورت ارز به یونان ارسال می‌کرد. متهم در ادامه اعترافاتش بیان داشت که یکی از متهمان این پرونده که مدتی نیز با وی کار می‌کرده مبلغی را از او سرقت کرده و به ترکیه فرار می‌کند و به ناچار فرد دیگری را برای ادامه فعالیت جایگزین او می‌کند.
متهمان روانه زندان شدند
پس از اینکه نیروی انتظامی، اعضای این باند را دستگیر کرد، متهمان روانه زندان شدند. این مقام انتظامی درباره این موضوع گفت: با هماهنگی مقام قضائی متهمان دستگیر و به دادسرا اعزام شده و پس از صدور قرار مناسب روانه زندان شدند. سرهنگ کاکوان اظهار کرد: در بازجویی‌های اولیه، متهم اظهار بی‌اطلاعی از موضوع کرده و منکر هرگونه کلاهبرداری شد، اما در بازجویی‌های فنی و پلیسی و ارائه مستندات پرونده، متهم چاره‌ای جز اعتراف نداشت. جالب اینجاست که متهم اصلی در ابتدای امر با افتتاح حساب نزد تعدادی بانک با هویت خودش نسبت به پولشویی اقدام می‌کرد تا اینکه با مسدود شدن این حساب‌های بانکی برای ادامه فعالیت پولشویی مجبور به هماهنگی با چند نفر دیگر شده و به عنوان سراکیپ تیم فعالیت داشته و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی با متهـمان مســتقر در خارج از کشور ارتباط برقرار می‌کرد. بنا به گفته رئیس پلیس فتای پایتخت، متهم پس از صدور قرار مناسب از سوی مقام قضائی، روانه زندان شد.
سایر اخبار این روزنامه
تعارف ندارم تحت فشارم
نگرانم پشت روحانی را خالی کنند
احراز تخلفات سنگين نفتي دولت قبل
وقتی اعتیاد دانش‌آموزی میشود
انهدام باند بین‌المللی پولشویی در تهران
کشور در محاصره برف و کولاک
یادداشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
لزوم اتخاذ سیاست هوشمندانه در قبال آمریکا
احمدی‌نژاد تمام شده است
آيت‌ا... هاشمي آينه تمام نماي امام بود
چالش برائت در اردوگاه اصولگرايي
آمريكا براي ادامه زيست سرمايه‌داري، نيازمند جنگ است
همه می‌آییم
تفاهم ۲ مجموعه بزرگ آلومينيوم‌سازي ايران
بحث «آشتي ملي» موضوعيت ندارد
شهردار واگذاری ۱۲۰ملک را قبول کرد
بامیلو فرصت بازگشت کالا را ۱۰۰ روزه کرد!
