روزنامه خراسان

ماجرای پول‌شویی از طریق 242 حساب بانکی یک کودک 8 ساله

نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر هشت ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز و پول‌ها را در یک روز جابه جا کرده که دلیل بر پول شویی است. به گزارش ایسنا  در این جلسه که به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، ابتدا وکیل مدافع موسوی نژاد (متهم ردیف دوم) به دفاع از موکل اش پرداخت و گفت که موکل اش در عدم استرداد تسهیلات بانکی هیچ نقشی نداشته و تصمیمات پرداخت را هدایتی گرفته است. باز کردن ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله در یک روز گفتنی است اتهامات موسوی نژاد طبق کیفرخواست عبارتند از: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۳ میلیارد و پول شویی. اما در ادامه، قهرمانی نماینده دادستان، ضمن تشریح ابعادی از تخلفات صورت گرفته توسط متهم، با اشاره به حساب‌های پسر موسوی نژاد، افزود: ایشان برای پسر هشت ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز و پول‌ها را در یک روز جابه جا کرده که دلیل بر پول شویی است. در ادامه خانم ید یسار رئیس شعبه برج فرمان بانک سرمایه در زمانی که متهمان از آن جا تسهیلات می‌گرفتند، به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت و گفت: تمام مصوبات به درخواست آقای موسوی نژاد بود. آقای موسوی نژاد مشتری بود که با هیئت مدیره هماهنگ و در ارتباط بود. متهمی که به جای همسرش مدیرعامل شد در ادامه قاضی اتهامات هانیه پهلوان یکی دیگر از متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواست که به دفاع بپردازد.هانیه پهلوان با رد اتهامات وارد شده گفت: شوهرم (امین میزبان) گفت که می‌خواهم مدیرعامل شرکت شوم و بدهی دارم، تو بیا مدیرعامل شو. وکالت هم به من داد. من اصلاً شرکت نمی‌رفتم و به درخواست شوهرم قبول کردم. این شرکت از سال ۸۶ کار می‌کرد ولی من از سال ۹۱ کارم را شروع کردم. وی افزود: بچه ام کوچک بود و حضور فیزیکی نداشتم. سربرگ خالی به من می‌دادند و من امضا می‌کردم. وی افزود: ما در شهر ری زندگی می‌کنیم و وضع مان خوب نیست.گفتنی است طبق گفته وکیل مدافع پهلوان، امین میزبان (همسر متهم) کارمند آقای یقینی (یکی دیگر از متهمان پرونده) بوده و به دستور او دخل و تصرفاتی در شرکت ها داشته است. یقینی هم اکنون متواری است. تهدید یکی از متهمان برای حضور نیافتن در دادگاه در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: آقای یقینی برخلاف اظهارات مقامات متواری است و دستور ضبط وثیقه او صادر شده و متأسفانه از ناحیه برخی متهمان تهدید شده و در دادگاه حاضر نشده است. ما دستور جلب ایشان را صادر کردیم و در اختیار ضابطین قرار دادیم و ایشان حق دفاع از خود را سلب می‌کند.در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: ایشان از بیمارستان متواری شده و در داخل کشور است و دیشب نامه‌ای فرستاده که می‌ترسد بیاید. عامل پرداخت به ورزشکاران چه کسی بود؟ علی تولایی یکی دیگر از متهمان پرونده نیز به همراه وکیل اش در جایگاه حاضر شد و از خود دفاع کرد. در ادامه قاضی دادگاه، اتهامات مجتبی کیان پیشه یکی دیگر از متهمان پرونده را به او تفهیم کرد و از اوخواست که از خود دفاع کند. این متهم در دفاع از خود ضمن رد اتهامات وارد شده گفت: در استیل آذین مشغول بودم و کارمند آقای هدایتی هستم. قهرمانی، نماینده دادستان گفت: آقای کیان پیشه بسیاری از پرداختی‌ها به ورزشکاران را انجام داده است. همچنین رقم‌های بسیار کلان به حساب ایشان آمده و دلالی‌ها هم از حساب ایشان رفته است. کیان پیشه گفت: من یک حساب بیشتر ندارم. قهرمانی گفت: پول‌های کلان به حساب شما آمده است. چرا؟ مگر شما کارشناس ملک آقای هدایتی نبودید، چرا پول‌ها به حساب شما آمده است؟سپس قاضی دادگاه اتهامات یقینی را قرائت کرد و از وکیل مدافع او خواست که از موکل اش دفاع کند. قاضی دادگاه گفت: یقینی متهم به تحصیل مال به میزان پنج هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال از طریق شرکت‌های هدایتی و دریافت وجوه کلان است. وکیل مدافع یقینی گفت: هر شخصی پاسخ گوی اعمال خود است. برخی متهمان می‌گویند از طریق هیپنوتیزم و مواد مخدر تحت تأثیر یقینی بودیم که این ها درست نیست. وکیل متهم: دلالی نه تنها جرم نیست بلکه باعث توسعه است وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده است که شرکت‌ها صوری و صرفاً برای دریافت تسهیلات توسط هدایتی تأسیس شده‌اند که درست نیست. این شرکت‌ها قبل از آشنایی هدایتی با یقینی و توسط آقای یقینی ثبت شده اند. وی گفت: یقینی شرکت‌هایی را ثبت می‌کرد و به افرادی که نیاز داشتند واگذار می‌کرد و به نحوی کار دلالی شرکت‌ها را انجام می‌داد و این کار در قانون جرم نیست و حتی به توسعه اقتصادی منجر می‌شود. جرم زمانی رخ می‌دهد که وثیقه گذار وثیقه‌های غیر قانونی به بانک ارائه دهد.در پاسخ، قهرمانی نماینده دادستان گفت: شرکت فروشی جرم نیست اما آقای یقینی بی بضاعتان را پیدا کرده و جزو هیئت مدیره کرده است. آقایان همگی بدهی مالیاتی دارند. اگر ایشان همه تقصیرها را در این پرونده به گردن آقای هدایتی می‌اندازد مثل مرد بیاید دفاع کند. چرا امروز متواری است و چرا وثیقه اجاره کرده است. از اقدامات ایشان واگذاری شرکت‌های مرده و مدیریت این شرکت‌ها بوده است. در نهایت قاضی دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه، جلسه بعدی را به صبح روز سه شنبه موکول کرد. برگزاری بزرگ ترین گلریزان تاریخ! بعد از دادگاه دیروز، عکسی از دست نوشته های هدایتی منتشر شد که در آن نوشته بود: «بزرگ ترین گلریزان تاریخ ایران آن هم به صورت قرض الحسنه را خواهم گرفت و فوراً تسویه حساب می‌کنم. پنج میلیون پرسپولیسی نفری ۱۰۰۰تومان بدهی من را تسویه می کنند. ولی لازم نیست خودم تسویه می کنم». تاج: دادگاه حکم کند پول هدایتی را پس می دهیم همزمان تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مجمع این فدراسیون با اشاره به کمک های پیشین هدایتی به این فدراسیون گفت: راجع به آقای هدایتی سوال کردم و اطلاعات آن را هم دارم. ایشان در زمان آقای کفاشیان مقداری کمک کردند و بعد از استخراج متوجه شدیم عدد زیادی نیست. هم اکنون فدراسیون منتظر است تا دادگاه نظرش را بگوید. اگر باید پرداخت کنیم برای فدراسیون قابل پرداخت است. باز هم تاکید می‌کنم که واقعا عدد قابل ملاحظه ای نیست.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد)مریلا زارعی با نقاب مادر افسرده و قاتل مظلوم (خراسان) فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
آیین نامه استخدام حق‌التدریسی ها به زودی ابلاغ می‌شود 59 سال زندان، شلاق و ردمال مجازات 4 متهم پردیسبان ماجرای پول‌شویی از طریق 242 حساب بانکی یک کودک 8 ساله احمدی نژاد: هیچ کدام از تصمیمات دولتم اشتباه نبود! سناریوی مخوف راهزنی از اتباع خارجی آردخواری آزادپزها! راهیان عشق فصل جدید روابط ایران وعراق انقلابی‌گری، مبنا یا روش؟ دکترمژگان عباسلو، شاعر از جایگاه بانوان در شعر می‌گوید طرح ملی شدن صنعت نفت چگونه به مجلس رسید؟ ونزوئلا در معرض جنگ سایبری آمریکا روایتی تازه از استعفای 30 ساعته ظریف ورود مجلس به ماجرای مافیای ستاره‌مربع‌های تلویزیون فرصت افزایش ارزآوری از عراق