روزنامه ابتکار
1398/09/04
یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی برگزار شد
یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست حجت‌الاسلام قاضی موحد برگزار شد.به گزارش ایسنا، قاضی موحد در ابتدای این جلسه، گفت: در پایان جلسه دهم نماینده دادستان پس از دفاعیات علی دیواندری در بخش تسهیلات اعطایی به فلاحتیان، مطالبی را بیان کرد که به دلیل پایان وقت دادگاه ناتمام ماند، لذا در این جلسه مطالب او را می‌شنویم.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقایان از روز اول در اظهاراتی آشفته، مطالبی ضد و نقیض مطرح کردند، یک بار گفته شد موضوع اعطای تسهیلات بوده در حالی که هیچ مصوبه‌ای در شرک داریس و بانک ملت وجود ندارد همچنین وثیقه و اعتبارسنجی انجام نشده است.
وی افزود: در اظهارنظر دیگری گفتند قرارداد کارگزاری است، اما سوال اینجاست اگر کارگزاری است چرا قرارداد آن را ندارید. شما باید تشریفات قانونی را رعایت می‌کردید، چطور میشود پول را به فردی بدهید، ولی هیچ قراردادی وجود نداشته باشد.
قهرمانی تصریح کرد: وکیل آقای فلاحتیان نیز در اظهارنظری گفتند حساب امانی بوده است پاسخ دهید قرارداد امانی کجاست؟ حسب ماده ۵۰ نظامنامه، تراستی‌ها باید کلیه مشخصات کارگزاران، مشاوران، موضوع و چگونگی آشنایی را در سریع‌ترین زمان به دالیس اطلاع دهند. این در حالی است که آقای دیواندری اعلام کرده‌اند نظامنامه بعد از این اقدامات بوده است، اما نظامنامه در تاریخ ۱۰.۲.۹۲ تصویب شده است و خود آقای دیواندری آن را امضا کردند آیا این نظامنامه دکوری بوده است پاسخ دهید؟
نماینده دادستان گفت: تسهیلات را شما امضا کردید، از هر طرف با نامه، شب‌نامه و خبرنگار می‌خواهید دادگاه را تحت تاثیر قرار دهید. اگر بنا به شب‌نامه و خبرنگار باشد قدرت ما بیشتر از شماست، خوشحالیم که در اینجا پاسخ می‌دهید.
قهرمانی ادامه داد: در اظهارنظر دیگری گفته شد که موضوع سرمایه‌گذاری است، اما مگر میشود قرارداد وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاری به تصویب هیئت مدیره نرسد. چرا برای خودرو از هیئت مدیره مصوبه می‌گرفتید، اما برای سرمایه‌گذاری حتی اعضای هئیت مدیره از موضوع اطلاع ندارند.
نماینده دادستان در خصوص خرید و فروش وون تصریح کرد: بعد از اینکه شراکت بابک زنجانی با بانک ملت به هم می‌خورد با توافق دیواندری و بابک زنجانی مبنی بر خاتمه شراکت، ۱۹۵ میلیارد وون توسط زنجانی به بانک تحویل داده میشود و شرکت دالیس مصوبه‌ای می‌گذراند مبنی بر اینکه با توجه به افزایش قیمت دلار و یورو باید وون‌ها را در کره به دلار و درهم تبدیل کنیم تا ضرر نکنیم؛ لذا مصوب میشود در اوری بانک کره وون‌ها را به درهم تبدیل کنند و سه نفر (نجف‌زاده، سعادتی و صرافی) مسئول می‌شوند که وون‌ها را تبدیل به درهم کنند.
قهرمانی افزود: سعادتی و نجف‌زاده باید در بازار دوبی برای وون‌ها مشتری پیدا می‌کردند که یکی از مشتری‌ها فلاحتیان بوده است، وون‌ها فروخته میشود که اینکار تا اینجا خوب است و ما اسمش را دور زدن تحریم می‌دانیم. اما پس از فروش وون‌ها که ۹۰ میلیون درهم آن را فلاحتیان دریافت می‌کند در زمان تحویل درهم او (فلاحتیان) از این کار سر باز می‌زند. ۳۰۰ میلیون دیگر هم اصلا وون نیست.
وی تصریح کرد: آقای آرام دستورات را می‌دهد و این کار در راستای مصوبه دالیس بوده است، اما آقای دیواندری می‌خواهد با این حربه پای آقای آرام را وسط بکشد، اما غافل از اینکه پای خودش از این پرونده بیرون نخواهد رفت.
نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی به بانک پارسیان کتبی اعلام میشود که افراد باید استعلام شوند، اما دیواندری وقعی بر این مصوبه نمی‌نهد و با آقای نجف‌زاده قرارداد می‌بندد و پول‌ها جابهجا میشود و بعد ادعا می‌کند که با وی همکاری نمی‌کرده و نجف‌زاده فقط نقش مشاوره داشته است.
قهرمانی گفت: آقای دیواندری در دفاعیاتشان گفته‌اند که سعادتی از آرام درخواست کرد که ارز برای ورق آهن تخصیص داده شود در حالی که در متن اینگونه نوشته نشده است.
متهم دیواندری پاسخ داد: نوشته شده است.
قهرمانی گفت: اگر اینگونه است توضیح دهید شاید وجود دارد و ما نمی‌بینیم و باید به چشمپزشک مراجعه کنیم. آقای دیواندری ما از پشت کوه نیامده‌ایم.
نماینده دادستان افزود: سپس سعادتی به شعبه بانک ملت نامه می‌زند مبنی بر اینکه حدود هشت میلیارد عطف به مذاکرات قبلی مبنی بر آزادسازی منابع خارج از کشور به حساب ال جی اینترنشنال پول بریزید. زمان پرداخت وجه سعادتی به شعبه نامه می‌زند که نامه قبلی را اصلاح کنید و بعد حساب علی گودرز (فلاحتیان) معرفی میشود.
قهرمانی گفت: آیا فولادی خریداری شده است؟
قهرمانی در ادامه اظهارات خود بیان کرد: با داد و فریاد مشکلی حل نمی‌شود. آقای آرام به نجف‌زاده نامه می‌زند که پول‌هایی برای سعادتی نزد شعبه مستقل مرکزی واریز کنید. اتفاقاتی که در دادگاه رخ می‌دهد فوق‌العاده عجیب است. آقای آرام هیچ دستوری نداده که به حساب فلاحتیان پول بریزید. پاسخ دهید که چرا درهم‌ها را تحویل نگرفتید؟ ۹۰ میلیون درهم مربوط به وون کره است و برای ۳۰۰ میلیون درهم دیگر که به هیچ عنوان به وون کره مربوط نیست. توضیح دهید چرا در شرکت مینیون تسهیلات می‌دادید؟
قاضی موحد گفت: اگر برای درهم‌ها سود گرفته شده با چه کیفیت و چه مبلغی بوده است و چرا به ازای وون درهم نگرفته‌اند؟
قهرمانی تصریح کرد: دو سوال مهم کماکان باقی است ۱) از دیماه تا مردادماه تمام پول‌ها در مینیون به حساب فلاحتیان واریز شده است و فلاحتیان اعلام کرده که سود داده است سودها را چه کسانی دریافت کرده‌اند؟ ۲) در شرکت پارسیس به حساب فلاحتیان ۲۲۶ میلیون درهم واریز شده که در این بین ۱۱۶ میلیون درهم آن وجود ندارد و باید مستندات خود را ارائه دهید که پول‌ها کجا رفته‌اند.
قاضی موحد بیان کرد: باید اسناد اضافه پرداخت را ارائه کنند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: سود ۳۰۰ میلیون درهم فلاحتیان کجاست؟
قاضی موحد از نماینده دادستان پرسید: آیا ارتباطی بین بانک‌های بانک زنجانی با بانک تخصیصدهنده وون کره وجود دارد یا خیر؟
قهرمانی پاسخ داد: بابک زنجانی در تاجیکستان و مالزی دو بانک به مبلغ ۱۴ میلیون دلار می‌خرد که بعدا بخشی از آن را می‌فروشد و اعتبار نفتی پیدا می‌کند و ارتباط مستقیم ندارند بلکه به طور غیرمستقیم به یکدیگر مرتبط هستند. در تاریخ ۵/۵/۹۲ شرکت داریس مصوبه‌ای می‌گذارد و در آن اعلام می‌کند که، چون حساب مینیون متورم شده دیواندری و مدیرعامل داریس عضو هیئت مدیره مینیون شوند که این مسئله بودار است. چرا مدیرعامل بانک عضو یک شرکت کوچک تراستی میشود؟ دیواندری و آرام در صورتجلسهای اعلام می‌کند که برای ۱۵۰ میلیون درهم عنوان تسهیلات اختصاص یابد و من در همینجا اعلام جرم جدیدی می‌کنم. این مصوبه که در اختیار من بود بدون تاریخ است، اما متهم دیواندری در لایحه خودش مصوبه را تاریخ‌دار ارائه داده و اگر اصل مصوبه به دستم برسد اعلام جرم جعل علیه دیواندری می‌کنم.
سایر اخبار این روزنامه
اختلال در اینترنت چه تاثیری بر فروش گروه‌های نمایشی داشته است؟
تَرکی بر شیشه گیشه‌های اینترنتی
علیرضا صدقی
تجربه‌اندوزی یا خاطره‌بازی
«ابتکار» از تاثیر طرح وام مستاجران گزارش می‌دهد
خط پایان خانهبهدوشی؟!
نواقص واریز کمک‌های نقدی معیشتی دولت در ازای گرانی بنزین، صدای بسیاری را درآورد
نارضایتی از سناریوی جلب رضایت
«ابتکار» اقدامات و پیامدهای کنفرانس امنیتی بحرین را بررسی می‌کند
سایه سنگین ایران در منامه
راهکارهای مقابله با شوک افزایش قیمت بنزین چیست؟
فرمانده مرزبانی ناجا عنوان کرد
افزایش ۳۵ درصدی کشف سوخت و ۵۹ درصدی مواد مخدر در مرزها
آیا نواصولگرایی لیدری اصولگرایان در انتخابات مجلس را به‌دست می‌گیرد؟
عبور قالیباف از جلیلی
رئیس قوه قضائیه:
کارهای خوبی در این چهل سال شده است
رئیس سازمان زندان‌ها:
خانواده‌های بازداشت‌شدگان به مراجع قضایی مراجعه کنند
یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی برگزار شد
