روزنامه وطن امروز
1397/06/07
آغاز محاکمه 19 دلال ارز
گروه سیاسی: دومین دادگاه ویژه برخورد با مفاسد اقتصادی روز گذشته به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. در این جلسه پرونده‌های ۱۹ متهم توزیع‌کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی بررسی و اسامی آنها نیز با مشخصات کامل اعلام شد. بنا بر آنچه قاضی دادگاه مطرح کرده است فعالیت‌های این افراد باعث شده است 2500 میلیارد تومان به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود. در این جلسه قاضی زرگر درباره اهمیت برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: جلسه امروز در خصوص افرادی تشکیل شده است که در خصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگرد‌های مختلف فعالیت داشته‌اند. وی گفت: تعداد این متهمان ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیت‌های این افراد که باعث شده است به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود 2 هزار و 500 میلیارد تومان است. در ادامه جلسه قاضی زرگر از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد. سپس حسینی، نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست خود به بیان مشخصات ۱۹ متهم این پرونده پرداخت.به گزارش میزان، حسینی در ادامه به تشریح اقدامات این افراد پرداخت و گفت: متهمان حاضر فعالان بخش توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافی‌های خاص، مبالغی را در سامانه سنا به صورت صوری خریداری کرده‌اند و توسط صرافی مورد نظر تصاحب شده است. نماینده دادستان گفت: به دلیل اینکه وجوه دریافتی از متهمان در جایی ثبت نشده، این مطالب با اقرار متهمان به دست آمده است. حسینی در ادامه به تشریح دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: گزارش بانک مرکزی شامل اسامی ۱۰۲۸ نفر از خریداران ارز از سامانه سنا، گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا در تاریخ ۶/۵/۹۷ که متضمن اسامی متهمان هم است، گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی و گزارش وزارت اطلاعات که نشان می‌دهد مدارک کارت ملی و بانکی ۴۱ نفر از افراد در اختیار برخی متهمان حاضر بوده است. نماینده دادستان ادامه داد: همچنین گزارش مرجع انتظامی نشان می‌دهد متهمان در بازار ارز به استفاده از کارت‌های ملی استیجاری شهرت داشتند و اظهارات متهمان نزد بازپرس از دیگر موارد است و متهمان به همکاری خود با صرافی‌های مورد نظر برای خرید ارز از سامانه سنا به شکل صوری اعتراف کردند. حسینی تاکید کرد: اظهارات و اقاریر متهمان در پرونده و نزد بازپرس نشان می‌دهد متهمان با علم به غیر قانونی بودن فعالیت و اینکه ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی متعلق به نیازمندان است و با در اختیار گرفتن اوراق هویتی افراد و تحویل آن به صرافی‌های خاص، مبادرت به معامله صوری کرده و با همکاری صرافی‌های مورد نظر ارز را با نرخ بالاتر از بهای واقعی به اشخاص دیگری تحویل داده‌اند که نشان می‌دهد اقدامات متهمان به گونه‌ای است که با همدستی صرافی‌هایی که اسامی آنها در پرونده موجود است به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی شده‌اند. در ادامه حسینی به اسامی تعدادی از متهمان حاضر اشاره کرد و گفت: اظهارات برخی مطلعان نشان می‌دهد متهمان ردیف اول و دوم کارت‌های متعددی را در اختیار داشتند و این موضوع مقرون به واقع است. اگر چه متهم ردیف دوم همکاری خود را با متهم ردیف اول انکار می‌کند و خود را کارگر وی می‌داند اما اظهارات مطلعین و تحقیقات انجام شده نشان از مشارکت نامبردگان با یکدیگر دارد. حسینی بیان کرد: ریاست محترم دادگاه! با عنایت به موارد فوق و نظر به بند‌های قانونی که ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و قانون بانکی و پولی کشور است، معاملاتی که مبلغ ارزی آن از 10 هزار دلار بیشتر باشد معاملات عمده تلقی شده که با این وضع میزان مداخله متهمان در بازار ارز و معاملات انجام شده را مشمول معاملات عمده و اخلال در نظام ارزی کشور قرار می‌دهد. در ادامه قاضی زرگر گفت: ما به دنبال این نیستیم که به هر چه دادستان و نماینده آن بیان کرد بسنده کنیم و یقینا به پرونده تک تک شما رسیدگی میشود، امروز کیفرخواست قرائت شد و اگر به آنجایی برسیم که ببینیم مسائل آنطور که باید نبوده با عدل و انصاف برخورد خواهیم کرد. وی خاطرنشان کرد: ختم جلسه را اعلام می‌کنم و بتدریج از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت می‌شوند و به پرونده تک‌تک آنها رسیدگی خواهد شد. 1
ولی صدفی، فرزند علی‌اکبر، بازداشت در تاریخ ۱/۵/۹۷ متولد سال ۴۶، متاهل، دیپلم و فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
2
علیرضا حسن‌زاده، فرزند سعید، بازداشت در تاریخ ۳/۵/۹۷ متولد سال 70، با مدرک تحصیلی دیپلم و فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
3
علیرضا لوئینی، فرزند حسین، بازداشت در تاریخ ۱۰/۵/۹۷ متولد سال ۴۸، متاهل، لیسانسه، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۲۲ میلیون و 316 هزار و 405 دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
4
محمد راستگوی، فرزند حیدرعلی، بازداشت در تاریخ 8/5/97 متولد سال 53، متاهل، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۷ میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
5
نوید فرشید ترکمانی، فرزند مهدی، بازداشت در تاریخ ۷/۵/۹۷ متولد سال ۷۱، ساکن تهران، متاهل، با مدرک کارشناسی و فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
6
علیرضا پرونده، فرزند محمدعلی، بازداشت در تاریخ 8/5/97 متولد سال 54، ساکن تهران، متاهل، با مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 15 میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
7
مجتبی نوروزی، فرزند نعمت، بازداشت در 2/5/97، متولد 1370، مجرد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 11 میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
8
نوید زهره‌وند، فرزند حاجی احمد، بازداشت از تاریخ 7/5/97، متولد 1370، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
9
محمد هاشمی، فرزند حمدالله، بازداشت از تاریخ 10/5/97، متولد 1350، دارای تحصیلات دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
10
رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، متاهل، دارای تحصیلات لیسانس، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون و 516 هزار و 575 دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
11
محمد رحمتی، فرزند غلام، بازداشت در تاریخ 10/5/97، متاهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
12
حمید خسروی، فرزند علی مروت، بازداشت در تاریخ 10/5/97، اهل بروجرد، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 7 میلیون و 229 هزار و 450 دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
13
محبوب کاظمی، فرزند حسین، بازداشت در تاریخ 8/5/97، متولد سال 51، متاهل، دارای مدرک فوق‌دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 1 میلیون و 927 هزار و 70 دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
14
مهدی علی‌پور، فرزند علی، بازداشت در تاریخ 8/5/97، متولد سال 69، دارای مدرک تحصیلی، فوق‌دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 670 هزار و 767 دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
15
سعید کاظمی، فرزند حسین، بازداشت در تاریخ 8/5/97، متولد سال 65، متاهل، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 5 میلیون و 593 هزار و 170 دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
16
شاهین بنی‌جمالی، فرزند محمد، بازداشت در تاریخ 9/5/97 متولد سال 66، مجرد، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 829 هزار و 900 دلار و یک میلیون و 29 هزار و 260 یورو به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
17
غلامرضا حقیقت‌پژوه، فرزند حبیب‌الله، بازداشت در تاریخ 2/5/97، متولد سال 44، دارای مدرک دیپلم، مجرد، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 500 هزار دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
18
احمد طاهری، فرزند مسیح، بازداشت در تاریخ 10/5/97، متولد سال 69، متاهل، دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 444 هزار و 251 دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
19
نریمان آرزومند، فرزند محمدرضا، بازداشت در تاریخ 7/5/97، متولد سال 70، ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک فوق‌دیپلم، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 3 میلیون دلار به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
