روزنامه شرق
1397/04/10
فرصت دوباره FATF به ایران
فرصت دوباره FATF به ایران کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین نشست خود تا چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد؛ کارگروه ویژه اقدام مالی بیان کرده که با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی‌شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد. بنابراین قرار است تا اکتبر 2018 ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه داشته شود.به گزارش «ایسنا»، در بیانیه جدید FATF آمده است: «در ژوئن ۲۰۱۶ FATF از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای پرداختن به کاستی‌های استراتژیک مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و دریافت کمک‌های فنی برای اجرای برنامه عملیاتی استقبال کرد. با توجه به تعهد سیاسی ایران و اجرای اقدامات مربوطه، گروه اقدام ویژه مالی در فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد».
FATF حدود ۳۰ سال پیش برای پیشگیری از پول‌شویی و ممانعت از حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد و در توافق برجام، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران است.
FATF در ادامه این بیانیه از ایران خواسته است اقدامات زیر را تکمیل کند:
1- مجرمانه‌شناختن تأمین مالی گروه‌های تروریستی بدون درنظرگرفتن استثناهای خاص.
۲- شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان تروریست شناخته شده‌اند.
۳- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان.
۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک.
۵- شفاف‌سازی درخصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند.
6- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم و شفاف‌سازی درخصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک.
۷- اطمینان از وجود تأیید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل درخصوص مبدأ تراکنش‌ها.
۸- درنظرگرفتن طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی.
۹- اطمینان از وجود قوانین و رویه‌های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط.
FATF در ادامه بیانیه با ناامیدی از تکمیل‌نشدن برنامه‌های مدنظر برای پرداختن به نواقص پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط ایران اعلام کرده با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی‌شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته است به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: این گروه از ایران انتظار دارد فورا سایر اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصلاحات ضروری مدنظر این گروه در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را انجام دهد. از ایران انتظار می‌رود تا اکتبر ۲۰۱۸، متمم‌هایی به قانون مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی خود بیفزاید و کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در انطباق کامل با استانداردهای FATF اجرا کند، در غیر این صورت این کارگروه اقدامات مناسب و ضروری را اتخاذ خواهد کرد.
ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام خود در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و تا زمانی که این کشور معیارهای مدنظر را برای جبران کاستی‌های شناسایی‌شده در برنامه اقدام خود اعمال نکند، FATF نسبت به ریسک تأمین مالی تروریسم و مخاطرات آن برای سیستم مالی بین‌المللی نگران باقی خواهد ماند».
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاش‌های دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله‌ای خود را تا ماه اکتبر تمدید کرد.
چهارشنبه گذشته، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اینکه موضع دولت برای عضویت در FATF چیست، گفت: «به‌هیچ‌وجه الان بنای ما بر عضویت در FATF نیست. اشتباهی که رخ می‌دهد این است که در دولت دهم لوایحی به مجلس داده‌اند، این لوایح پیش رفته و الان نوبت تصویب لوایح است و این لوایح با FATF متفاوت است؛ پس صراحتا نظر دولت این است که به‌هیچ‌وجه ما اعلامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم درحال‌حاضر نیستیم». به گفته واعظی رئیس‌جمهوری در دیدار هفتگی خود با مقام معظم رهبری درباره FATF صحبت کردند. همچنین بیستم خرداد بود که بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس برای دو ماه مسکوت ماند.
سایر اخبار این روزنامه
۳۳ ميليون یورو ، دست اين ۶ نفر
سرپيچي وزير از دستور رئيس‌جمهور
رئیسی وارد میشود
دیدار ۳ نفر در پاستور
پرونده املاک نجومی مختومه شد
در مقابل برنامه دشمن روزبه‌روز پيوند با مردم را تقويت مي‌کنيم
۱۰۰ ایرانی با گذرنامه کومور
اصلاح‌طلبان دنبال استيضاح رئيس‌جمهوري بودند
فرصت دوباره FATF به ایران
اقتصاد ایران هنوز هم قجری است
حسرت ابدي
قاضی محافظه‌کار برای رأی نهایی
وضعيت خطیر
مين‌هاي انفجاري زير پاي دولت
هم‌افزايي براي حمايت از توليد داخلي
رمزگشایی از یک سخنرانی
