روزنامه خراسان
1402/06/08
دستگیری متهمان اختلاس 2.9هزار میلیاردی
دادستان تهران با اشاره به روند نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه و نتایج رسیدگی به 2 پرونده مفاسد اقتصادی جدید، از دستگیری متهمان اختلاس 2.9 هزار میلیاردی در یکی از بانک های تهران خبر داد.صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به روند طی شده در رسیدگی به پرونده کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران گفت: در این پرونده، مدیر دایره صندوق بانک (با هویت معلوم) که در پی دریافت اقامت یکی از کشور‌های اروپایی بوده و در همین زمینه به کرّات به خارج از کشور رفت و آمد داشته است، با همکاری فردی در خارج از شبکه بانکی (با هویت معلوم)، اقدام به طراحی برنامه‌ای به منظور اختلاس بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است تا با تبدیل آن به ۶۰ میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تتر، این مبلغ را به کیف پول مجازی خود وارد کند و سپس به صورت غیرقانونی از یکی از مرز‌های غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود.
وی افزود: متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته است، خود را نماینده بانک معرفی و اظهار کرده که خریدار ارز‌های دیجیتال در اجرای سیاست‌های بانک مبنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز است؛ متهم این پرونده در بانک محل خدمت خود و در خارج از زمان پایاپای بانکی، اقدام به صدور و ثبت 2 فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز (صراف با هویت مشخص) در مجموع به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال با استفاده از مُهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی کرده به نحوی که امکان بررسی و شناسایی موضوع توسط نظام بانکی تا اول وقت اداری روز بعد فراهم نباشد؛ این فرد بعد از این اقدام بلافاصله راهی مرز‌های غربی کشور میشود و در همین اثنا، سامانه «سایما» در آخر وقت اداری، متوجه مغایرت ۲۹ هزار میلیارد ریالی حساب بانک شده و با گزارش موضوع به حراست بانک، از منظور شدن چک‌ها در حساب فروشنده رمزارز ممانعت به عمل آورده و در ادامه با صدور دستورهای قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین با اشاره به روند طی شده در پرونده کثیرالشاکی طلافروشی شادی اظهار کرد: در این پرونده 4 نفر از اعضای یک خانواده با راه‌اندازی یک مغازه طلافروشی و با انجام تبلیغات عدیده به منظور جمع‌آوری سرمایه‌های مردم به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، مبادرت به کلاهبرداری از 3 هزار و ۷۷۲ نفر از شهروندان از طریق امیدوار کردن آن‌ها به امور واهی می‌کنند؛ بعد از طرح شکایت‌های متعدد مردم از اعضای این خانواده، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد و 3 نفر از اعضای خانواده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق امیدوار کردن افراد به امور واهی، هر یک به ۷ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل بالاترین مال برده شده از شکات محکوم شدند. یکی دیگر از اعضای این خانواده نیز به اتهام معاونت در کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.وی افزود: پس از صدور رای و ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام و بعد از برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعدد، اموال محکومان شناسایی و توقیف شد و طبق فرایند مزایده به فروش رفت و در نهایت مبلغی حدود 2 هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال حاصل شد که طبق محاسبات صورت گرفته معادل ۸۷ درصد از مطالبات شکات بود. در مرحله بعد، با صدور فراخوان، شکات پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران فراخوانده شدند؛ در تیرماه، تعداد 2 هزار و ۵۵۴ نفر از مال‌باختگان، ۸۷ درصد از مطالبات‌شان را دریافت کردند؛ سپس با پیگیری‌های فراوان صورت گرفته، ۹۰۱ نفر دیگر از مال‌باختگان شناسایی شدند که آن‌ها نیز برای دریافت مطالبات‌شان به امور مالی دادگستری تهران معرفی شدند. در مجموع تا کنون 3 هزار و ۴۵۵ نفر از مال‌باختگان، از حیث پرداخت ۸۷ درصد، مطالبات خودشان را دریافت کردند و فقط ۳۱۷ نفر دیگر باقی مانده‌اند که برای حضور آن‌ها در شعبه اجرای احکام، فراخوان صادر کرده ایم. حدود ۳۵ میلیارد دیگر از مطالبات مال‌باختگان این پرونده همچنان باقی مانده که پیگیری‌های لازم برای پرداخت این رقم به مال‌باختگان در حال انجام است.
سایر اخبار این روزنامه
«جام‌جم» جانشین «نقد جام‌جم» شد؟
کارنامه 2 ساله دولت به روایت رئیسی
ملزومات سفر عشق
صهیون در آچمز
دستگیری متهمان اختلاس 2.9هزار میلیاردی
پاسخ به 4سوال مهم درباره واکسن آنفلوآنزا
اسرار باغ ویلای وحشت!
رمز موفقیت ایران در بریکس
انتقام منافقین از مردمی‌ترین‌ها
فضاسازی گروسی
در جست‌وجوی عامل اصلی ناترازی بانک‌ها
شتاب در 5 ابر پروژه آبی
دست خالی نمایندگان ایران در آسیا
