روزنامه آفتاب یزد

گران نمایی بیش از ۱۵۳ میلیارد تومانی یکی از املاک

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم داریوش امان کی و متهمان دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست صادره را قرائت کند.
قهرمانی نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با اشاره به مقدمه کیفرخواست بیان کرد: بانک‌ها و موسسات مالی در صورت عدم نظارت می‌توانند زمینه ساز اضمحلال نظام اقتصادی شوند. یکی از بانک‌هایی که در پی عدم نظارت مشکلات فراوانی را برای نظام اقتصادی ایجاد کرده است بانک سرمایه است که به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران محسوب می‌شود.
قهرمانی افزود: حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۵ مدیران وقت بانک سرمایه پیرو تبانی با اشخاصی اقدام به پرداخت تسهیلات کلان چند میلیارد تومانی کرده‌اند و یکی از دریافت‌کنندگان داریوش امان کی است که ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده است.
> خسارت۱۱۳ میلیارد ی


وی ادامه داد: داریوش امان کی از طریق ارتباط‌گیری و بدون اعتبار سنجی منابع کلان نقدینگی را در سال ۹۲ از شبکه بانکی خارج و صرف امور شخصی کرده است. همچنین از مجرای معاملات املاک با بانک و گران نمایی خسارتی معادل ۱۱۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان وارد کرده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان در شرکت پایا سازان اریس گفت: به رغم منفی بودن نظر کارشناسی در تاریخ 92.9.10 موافقت بانک با پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به شعبه ابلاغ می‌گردد و پیرو تقاضای شرکت و پیشنهاد شعبه اداره اعتبارات با حذف وثیقه موافقت می‌نماید و از تاریخ دی ماه ۹۲ تا دی ماه سال ۹۳، ۶۵میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته و همچنین ۶ درصد جریمه تسهیلات مورد بخشودگی واقع شده است و ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مورد بخشودگی واقع شد.
وی با اشاره به تبانی داریوش امان کی با کارشناسان دادگستری برای گران نمایی بیش از ۱۵۳ میلیارد تومانی یکی از املاک عنوان کرد: گران نمایی فاحش در املاک مشهود و مسلم است.
قهرمانی در این بخش از کیفرخواست با اشاره به عناوین اتهامی و مشخصات متهمان گفت: متهم داریوش امان کی فرزند محمد علی با اسم مستعار حبیب کارخانه دار، اهل اصفهان، ساکن تهران با مدرک سیکل، متاهل، ایرانی، شیعه و سابقه دار، دارای پرونده شخصیت و بازداشت با قرار بازداشت موقت متهم است به مشارکت بامدیران وقت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال و همچنین مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان گفت: متهم مرتضی فتحی، فرزند حسین، شغل آزاد، دیپلم، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به مشارکت با مدیران وقت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹میلیون و ۵۹۲هزار و ۳۰۶ ریال است.
قهرمانی افزود: متهم سید عباس ذکاوت پور، فاقد محکومیت موثر، فعلا بازداشت، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین معاونت در کلاهبرداری است نامبرده از کارمندان داریوش امان کی بوده است.
وی ادامه داد: متهم سید رسول ذکاوت پور، فرزند سید شجاع، دارای مدرک دیپلم، بازنشسته نیرو‌های مسلح، فاقد سابقه کیفری، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.
وی گفت: متهم مصطفی کفیلی فرزند اصغر، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری که در زمان کیفرخواست آزاد بوده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است متهم کفیلی صراحتا رابطه دوستی خود را با علی بخشایش پذیرفته است.
قهرمانی در این بخش از قرائت کیفرخواست بیان کرد: با توجه به اینکه بخشی ازپرونده به دادگاه کیفری دو رفته است اطلاعات مربوط به متهمان دیگر را قرائت نمی‌کنم.
وی در ادامه با اشاره به ادله انتساب جرم به متهمان افزود: فاطمه کلاهدوزان، جزو بدهکاران گروه ریخته گران است. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص گران نمایی و تحقیقات انجام شده توسط مرکز عملیات ویژه ناجا از متهمان از ادله انتساب جرم محسوب می‌شود.
نماینده دادستان با اشاره به تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز عملیات ویژه ناجا از متهم رسول ذکاوت پور گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته عنوان کرده است که بازنشسته نیرو‌های مسلح است و از طریق برادرش عضو شرکت شده است وی عنوان کرده است که اختیاری در شرکت نداشته و مسئولیت اصلی با برادرش بوده است همچنین اعلام کرده است که در خصوص تسهیلات دریافتی هیچ یک از مدارک به امضای وی نرسیده است و صرفا کارمند شرکت و حقوق بگیر بوده است.
وی گفت: متهم در خصوص متهم امان کی گفت که او را خیر می‌دانسته و ارتباطی با شرکت پایا سازان ندارد.
قهرمانی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته از متهم کفیلی بیان کرد: متهم در تحقیقات اعلام کرده است که نماینده یک شرکت ترکیه‌ای به نام پاس پاور بوده و در مورد اوراق آرمان اعلام کرده است که زمانی که آقای فتحی قصد خرید ژنراتور داشته بر می‌گردد و بابت تضمین متهم فتحی ملکی را در یافت آباد معرفی کرد و سپس ملک دیگری را معرفی نمود.
نماینده دادستان در ادامه به اظهارات متهم داریوش امان کی در مرکز عملیات ویژه ناجا اشاره کرد.
قهرمانی در ادامه درباره اظهارات مطلعین گفت:یکی از مطلعین فردی به اسم رضایی بود که در این پرونده اعلام کرد داریوش امان به کمک
برادر خود شروع به ثبت شرکت‌های صوری می‌کند که حدود ۷۰شرکت کشف شده است همچنین علی صرافان دیگر مطلع این پرونده می‌گوید هیئت مدیره بانک سرمایه علی‌رغم تسهیلات پرریسک، اما به شرکت توسعه ساختمان تسهیلات پرداخت می‌کند.
> دریافت تسهیلات 65میلیاردی
وی یادآور شد: با توجه به جوابیه معاونت بانک مرکزی متهم امان مجموعا مبلغ ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرده که اقدام وی نشان دهنده اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: این مبالغ باید در راستای تولید هزینه می‌شد، اما صرف امور مستقل گردیده است حال نظر به گزارش‌های مختلف و جوابیه معاونت بانک مرکزی انتصاب اتهامات فوق محرض است و تعیین مجازات با توجه به جرایم انتسابی مورد استدعا است. در ادامه نماینده دادستان از قاضی مسعودی مقام خواست که به تشریح دقیق کیفرخواست بپردازد وی پس از کسب اجازه از قاضی اقدامات محرمانه را در ۳ فرآیند تشریح کرد و گفت در فرآیند اول اخذ تسهیلات است که البته رقم کم بوده و ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده، اما این کم بودن تسهیلات خود نوعی شگرد است.
وی ادامه داد در فرآیند دوم تسویه تسهیلات با اوراق واهی سپرده صورت می‌گرفت و در فرآیند سوم نیز خروج اوراق آرمان و مکیدن اموال بانک سرمایه انجام می‌شد.
قهرمانی نماینده دادستان تاکید کرد: آقایان سه نفر را که اصلاً تخصصی در کار نداشتند به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کنند و بدین ترتیب مسعود و عباس ذکاوت خوی و خانم محبوبه کفایت همسر آقای عباس ذکاوت خوی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شود و در واقع این شرکت خانوادگی تاسیس می‌گردد.
نماینده دادستان افزود: در این پرونده درخواست ارایه تسهیلات مستقیماً به دستور مدیرعامل بانک سرمایه صورت می‌گرفت و موضوع مشارکت نیز ساخت و ساز مجتمع اداری تجاری و رفاهی بوده است که درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات وجود داشته، اما بانک با ۸۰ میلیارد تومان آن موافقت می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به این درخواست، موضوع برای اعتبار سنجی و بررسی کارشناس انجام می‌شود که در نظریه کارشناس اعتباری آمده است که پرداخت هرگونه تسهیلات بسیار پرخطر است و به صلاح بانک نیست و با توجه به این شرایط اصلح است که کار 30 درصد جلو برود و سپس بانک مشارکت کند.
قهرمانی یادآور شد: بعد از این گزارش بانک با ارائه ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت موافقت می‌کند، اما ۶۵ میلیارد تومان پرداخت می‌شود و مابقی آن باقی می‌ماند.
نماینده دادستان تصریح کرد: یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که کارشناس می‌گوید که یک وثیقه ۱۰ درصدی مسدودی اخذ شود، اما آقایان نامه می‌زنند به بانک و می‌گویند آن ۱۰ درصد را هم نگیرید وسپس در کمال تعجب بانک نامه می‌زند تا آن ١٠درصد اخذ نشود، اما به جای پرداخت سود ٢٨ درصدی، سود ۳۰درصد
مطالبه می‌کند.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به ردیابی‌های صورت گرفته در مورد تسهیلات عنوان کرد: رد یابی‌های ما در مورد تسهیلات نشان میدهد که این تسهیلات به حساب برخی از افراد مانند آقای بشیر شیرانی رفته است. در پرونده‌ای دیگر در مراحل ردیابی ما به این فرد رسیدیم و دیدیم که یک فرد محروم است که پدرش بیماری دارد و در یک کارخانه پا دویی می‌کند. علاوه بر او از حساب پدر بیمار و برادرش نیز استفاده شده و ردیابی‌ها نشان می‌دهد که ۱۰۰ میلیون به حساب او رفته است.
> ۶۵میلیارد تومان را بدون صلاحیت برده‌اند
و یک ریال آن را پس نمی‌دهند
وی خاطرنشان کرد: همه ردیابی‌ها به اسم اشخاص حقیقی است و به حساب برخی از افراد به نام سید رضا حسینی، فاطمه کلاهدوزان، غلامرضا امان، حمید حاجی اسفندیاری و سید عباس ذکاوت رفته است و محل مصرف تسهیلات قانونی نبوده است و ۶۵ میلیارد تومان را بدون صلاحیت و مخالفت کارشناسان برده‌اند و حتی یک ریال آن را پس نمی‌دهند.
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۴ بدهی آقایان معوق می‌شود و احساس خطر می‌کنند. ملک یافت آباد در سال ۹۴ که توسط کارشناس ارزیابی شده در زمان ترهین ۶۴ میلیارد تومان بوده است. اما آقایان احساس خطر می‌کنند و یک داستان درست می‌کنند. من خواهش می‌کنم که آقایان در گروه‌های هنری برای داستان نویسی
مشارکت کنند.
وی ادامه داد: در این نمایش ملک یافت آباد که مالک اول آن فاطمه کلاهدوزان همسر رسول ذکاوت پور است و هیچ تخصصی در مسائل بانکی ندارد به طوری که زمانی که ما وی را خواستیم می‌گفت من برنج گذاشته بودم که به من گفتند که به دفترخانه بیا و امضا کن و در زمان تسهیلات خانم فاطمه کلاهدوزان ملک را به شرکت آریس منتقل می‌کند و در ترهین می‌گذارد.
قهرمانی گفت: در سال ۹۴، متهمان به بانک اعلام می‌کنند که خانم کلاهدوزان ملک خود را می‌خواهد لذا اجازه دهید تا ملک او را بدهیم و تقاضای جایگزینی وثیقه را مطرح می‌کنند البته جایگزینی وثیقه ایراد دارد.
نماینده دادستان بیان کرد: عملا باید ملک خارج و یک ملک در همان سطح به بانک ارائه می‌شد، اما به ناگاه اعضای هیئت مدیره بانک در یک دستنویس یعنی آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی مصوب می‌کنند وثیقه این شرکت خارج و اوراق سپرده موسسه آرمان جایگزین این وثیقه شود.
> ضرر ۵ میلیاردی بانک
وی در ادامه افزود: با این تصمیم وثیقه و ملک از دسترس خارج می‌شود و به ازای آن ۸۰ میلیارد تومان اوراق می‌دهند که البته این تسهیلات را با سود ۳۰ درصد داده بودند و سود اوراق ۲۲ درصد بوده و بانک شش درصد ضرر کرده به طوری که در سال اول فقط
۵ میلیارد ضرر کرده است.
قهرمانی با تاکید بر اینکه بانک سرمایه ملک معقول را داد و در ازای آن اوراق واهی گرفت، بیان کرد: بانک سرمایه در خصوص اوراق استعلامی نکرد و خود متهمان گواهی آوردند که توسط فرد مسئول امضا نشده بود. زمانی که ما اوراق را نگاه می‌کنیم تاریخ سپرده‌گذاری یک هفته تا ده روز قبل از صدور اوراق است سوال این است که اگر متهمان پول داشتند پول را به بانک می‌دادند چرا سپرده را دادند.
> علاوه بر ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ۴ میلیارد تومان دیگر را
نیز دادند
نماینده دادستان بیان کرد: آقای بیرانوند دستوری به آ‌قای زاهدی دادند که این موضوع را بررسی کنند، اما متاسفانه اقدامی صورت نگرفته نکته تاسف برانگیز این است که آقایان هیئت مدیره بانک سرمایه اوراق را که وثیقه بوده سند تسویه زده‌اند و شش درصد جریمه وجه الالتزام بخشیده می‌شود علاوه بر آن ۴ میلیارد تومان از منابع بانک را نیز به این شبکه فساد داده‌اند یعنی علاوه بر ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ۴ میلیارد تومان دیگر را نیز دادند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمان بازرسی بانک سرمایه موضوع را بررسی می‌کند و از موسسه آرمان استعلام می‌کند که پول و سود این اوراق سپرده را بدهند، اما آرمان اعلام می‌کند که اوراق صادر شده و زمانی پول و سود آن را می‌دهیم که اصل پول تامین شده باشد یعنی اوراق واهی بوده و آقایان با ۴ کاغذ پاره تسهیلات می‌گیرند این اوراق به نام آقای کفیلی بوده است.
> آقایان قریب به ۷۰ میلیارد تومان را با ۴ کاغذ پاره تسویه می‌کنند
قهرمانی گفت: متهم دیگری به نام علی صرافان همین کار را با این اوراق کرد، اما بانک قبول نکرد. علی صرافان از بستگان آقای امان بوده است. آقایان قریب به ۷۰ میلیارد تومان را با ۴ کاغذپاره تسویه می‌کنند. در اواخر سال ۹۴، پرونده بانک سرمایه روی میز دادسرا آمد و موضوع بانک سرمایه توسط گزارشی از جمعی از معلمان دلسوز شروع شد و در تیرماه سال ۹۵ اقدامات ضربتی و دستگیری‌های از مدیران بانک سرمایه شروع شد. نماینده دادستان افزود: در این زمان آقایان متوجه می‌شوند که ممکن است در خطر قرار بگیرند لذا فریب دیگری را تدبیر می‌کنند. در همین تاریخ فساد موسسه آرمان نیز رو شده بود و ۱۶۰۰ میلیارد تومان اوراق واهی صادر شده بود که توسط دادستان مشهد اعلام شد. این در زمانی بود که آقای خانی مدیر عامل بانک سرمایه بوده است. وی اظهار کرد: متهمان ازطریق آرمان اولیایی که نفوذ بسیاری در مدیران بانک داشته می‌گویند که اوراق را پس دهید تا ملک به ازای آن دهیم. آقای خانی خوشحال می‌شود و ما نیز خوشحال می‌شویم. در این زمان بدهی شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان است و متهمان ملکی برهوت در اصفهان را به کارشناسان متخلف و مجرم رسمی دادگستری برای ارزیابی می‌دهند و در نتیجه ملک ۱۵۳ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، اما قیمت واقعی آن توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود و آنچه که ما ارزیابی کردیم ۱۷ میلیارد تومان بوده است یعنی تقریبا ۱۲۰۰ درصد گران نمایی صورت گرفت. قهرمانی اذعان کرد: متهمان برای اینکه لو نروند از طرف موسسه آرمان اسنادی را جعل می‌کنند و به بانک سرمایه نامه می‌زنند تا اوراق با ملک و یا تراکم جایگزین کنند که بعدا معلوم شد که جعل به اسم موسسه آرمان بوده است و سپس شرکت داریس تجارت آسیا را وارد می‌کنند و به خانم فاطمه کلاهدوزان یعنی همان خانم برنج پز وکالت می‌دهند تا بدهی شرکت را با بانک تسویه کند.
به گزارش میزان، قاضی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه رسیدگی روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه راس ساعت ۹ صبح خواهد بود تا متهمان و وکلا دفاعیات خود را
ارائه کنند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
دیدار اعضای تیم ملی فوتسال با رهبر انقلاب (شهروند) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
گران نمایی بیش از ۱۵۳ میلیارد تومانی یکی از املاک پزشکی که اولین بار نسبت به شیوع کرونا هشدار داده بود اما بازداشت شد، بعد از مرگش به قهرمان ملی در چین تبدیل شد رهبر انقلاب در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش: حقابه دلیل مرگ پرندگان در میانکاله حاتمی‌کیا علیه حاتمی‌کیا! اصولگرایان کسانی را اصلاح‌طلب می‌پندارند که توانا نیستند عضو کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به اعتراضات تجمیع یارانه و کمک معیشتی اعلام کرد نوازنده‌ای که هم حرفه‌ای است و هم به آخر خط رسیده سرنوشت نامعلوم پالادیوم کرونا و نظریه چکش در دست کودک! مجلس و پاسخگویی به موکلانش مجلس و پاسخگویی به موکلانش جریان سوم سیاسی برنده انتخابات مجلس تاثیر هنر هفتم در جامعه طرحی بدون تحقیق